برچسب: مبارزه با پولشویی
و مسئولان در رابطه با حساب های پرحاشیه بی هویت... بانکی تازه ترین گزارش ها حاکی از کاهش حدود هشت...
و مسئولان در رابطه با حساب های پرحاشیه بی هویت... بانکی تازه ترین گزارش ها حاکی از کاهش حدود هشت... ماه سال گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی از... وجود حدود ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی خبر داد...
کد خبر: ۱۲۲۵۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
سلطانی با اشاره به اینکه در بخش خصوصی معتقدیم که... مجلس و شورای نگهبان با تایید این قانون و دولت... با پذیرش این موضوع به الزامات درونی آن درست عمل... و معتقد است برای پیوستن به معادلات جهانی باید آن...
خبر همکاری ایران با گروه نیروی ویژه اقدام مالی با... اما برخی دیگر بر این باورند که مجلس و شورای... نگهبان با تایید این قانون و دولت با پذیرش این... برای پیوستن به معادلات جهانی باید آن را اجرایی کنیم...
کد خبر: ۱۲۱۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
پیشتر یعنی در مورخ ٢ بهمن ١٣٨٦ قانون مبارزه با... پولشویی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است...
رابطه با fatf مطرح می شود قراردادی که در راستای... کاهش پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است اما... شاید دلیل این انتقادات تند به دولت این باشد که... مالی علیه پولشویی است هدف این نهاد مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۱۲۱۱۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان این که... جمع بندی درباره این معاهده در راستای منافع ملی است... و غیر از این هم نمی تواند باشد به گزارش... باره که آیا این جمع بندی مثبت بوده است گفت...
کد خبر: ۱۲۰۷۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
گروه ویژه اقدام مالی پولشویی fatf یک سازمان بین دولتی... است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار g7 باتوجه به... سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است...
بخش اقتصاد صحبت به میان آورد مسعود خوانساری بازگشت تورم... کننده دانست و گفت بعد از برجام بحث مبارزه با... پولشویی و قانون fatf مطرح شد و الحاقیه آن در... مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سپس شورای نگهبان...
کد خبر: ۱۲۰۶۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام همانگونه که... استحضار دارید وزیر محترم اقتصاد و دارایی با هدف تسهیل... در مبادلات بانکی پس از مذاکره با گروه ویژه اقدام... گروه fatf و اظهار نگرانی آنها شورای عالی مبارزه با...
کد خبر: ۱۲۰۴۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد دوستان از وزیر کشور خواسته... موضوع در شورای نگهبان بررسی شود لذا ما منتظریم تا...
سخنگوی شورای نگهبان از مغایرت طرح استفساریه قانون انتخابات... با اصل 99 قانون اساسی خبر داد به گزارش شبکه... اطلاع رسانی تدبیر و امید عباسعلی کدخدایی در سومین نشست... خبری خود با اهالی رسانه با تسلیت شهادت امام محمدباقر...
کد خبر: ۱۱۹۹۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
سازمان در تمام نشست های خود از بانک ها و... شرکت های خارجی می خواست تا با ایران همکاری نکنند... البته در این خصوص باید گفت که ایران از بسیاری... کشورها ضابطه مندی بانکی و مالی قوی تر دارد ...
معاون وزیر اقتصاد گفت درهمکاری با این نهاد بین... امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد براساس توضیحات... های بین المللی خود با برخی از نهادها مانند صندوق... بین المللی پول و همچنین اینترپل تبادل اطلاعات داشته ولی...
کد خبر: ۱۱۹۹۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
طیب نیا درباره تعریف تروریسم توسط fatf اظهار کرد fatf... داعش طالبان و القاعده را طبق یکی از قطعنامه های... ما در خط مقدم مبارزه با داعش است بنابراین منصفانه...
در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند به... 2 سیما درباره مسائل پیرامون fatf اظهار کرد از زمانی... که مذاکرات هسته ای دنبال می شد می دانستیم که... اگر تحریم ها برداشته شود برای برقراری روابط با بانک...
کد خبر: ۱۱۹۳۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری...
در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل... جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین... مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در... هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو...
کد خبر: ۱۱۹۳۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
تشریح نحوه تعامل با "گروه کاری اقدام مالی fatf "...
به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی شادا علی... نحوه تعامل با "گروه کاری اقدام مالی fatf " در... تمجید از اقدامات اخیر ایران از جمله در مورد مبارزه... با پولشویی کلیه اقدامات مقابله ای قبلی بر ضد نظام...
کد خبر: ۱۱۹۲۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
بریم نباید دقت در آن اصل قضیه را نفی کند...
فکر کند با توجه به دشمنانی که جمهوری اسلامی ایران... ناآگاهی و نادانی سخن گفته است محمدرضا باهنر دبیر کل... 16 شهریور در نشست خبری که در باشگاه خبرنگاران تسنیم... اظهار کرد این روزها همزمان با سالگرد فاجعه منا است...
کد خبر: ۱۱۹۲۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام... مالی این است که ایران با اجرای استانداردهای گروه اقدام...
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک... و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره... با انتشار بیانیه ای درخواست خود از کشورها برای انجام... سالهای اخیر از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی...
کد خبر: ۱۱۹۲۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
تفاهم نامه همکاری بانکی میان ایران و روسیه در حوزه... های مبارزه با پولشویی مبارزه با تامین مالی تروریسم پیمان... ارزی بانک مرکزی و معاون بین الملل بانک مرکزی روسیه...
تفاهم نامه همکاری بانکی میان ایران و روسیه در... حوزه های مبارزه با پولشویی مبارزه با تامین مالی تروریسم... معاون ارزی بانک مرکزی و معاون بین الملل بانک مرکزی... روسیه امضا شد به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی این...
کد خبر: ۱۱۸۳۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد با توجه به گزارشات... ارائه شده از سوی مدیران عامل بانک ها در این... نشست گام هایی درخصوص ارتباطات بانک یبین المللی برداشته شده... است که باید تقویت شود ...
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اجرای... بانکداری اسلامی در کشور گفت بخشی از مردم کشور نیازمند... دریافت وام های قرض الحسنه هستند که باید در این... 10 شهریور با مدیران عامل بانک های دولتی ملی ملت...
کد خبر: ۱۱۸۲۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
صنعتی مستقر می باشند که حدود 320 واحد از آنها...
اقتصادی کشور و نیز اقدامات انجام شده درباره fatf پرداخت... تجاری – صنعتی مستقر گردیده اند که با توجه به... تولیدی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مستقر می باشند... بالغ بر 2195 میلیارد ریال اختصاص یافته است در حوزه...
کد خبر: ۱۱۸۰۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
ولی اله سیف در دیدار با حسین حاج حسن وزیر... صنایع لبنان گفت تجربه روابط بانکی ما با دیگر کشورها... نشان داده است که افتتاح حساب متقابل بانک های مرکزی... نزد یکدیگر تسویه مبادلات بانکی را تسهیل می کند و...
ولی اله سیف در دیدار با حسین حاج حسن... وزیر صنایع لبنان گفت تجربه روابط بانکی ما با دیگر... کشورها نشان داده است که افتتاح حساب متقابل بانک های... مرکزی نزد یکدیگر تسویه مبادلات بانکی را تسهیل می کند...
کد خبر: ۱۱۷۷۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
راحتی می توانیم استفاده کنیم بانک ها ما موفق شده... اند با بانک های کوچک و متوسط روابط کارگزاری خود... را برقرار کنند با برخی بانک های بزرگ دنیا نیز... در حال برقراری رابطه هستیم ضمن اینکه هزینه مبادلات ما...
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت در نظر داشته باشید... باید بدانیم که مفهوم خروج از رکود چیست رکود زمانی... فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده باشد ما در... میزان بالاترین حد تجربه رشد اقتصادی کشور رسیده است یا...
کد خبر: ۱۱۷۶۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
یکسان سازی متغیر بوده و تابع عرضه و تقاضای بازار... و البته تحت کنترل بانک مرکزی خواهد بود ...
با به ثمر نشستن تدریجی سیاست ها و برنامه های... و طبق پیش بینی های مراجع داخلی و خارجی ثبات... تورم و رشد اقتصادی مثبت و همچنین ثبات نسبی بازارها... روزهایی را نوید می دهد که درآن دوباره تولید و...
کد خبر: ۱۱۶۶۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی اطمینان خاطر داد که به...
مطابق مقررات مبارزه با پولشویی تمامی کدهای معاملاتی فاقد شماره... ملی و شناسه ملی باید مسدود شود به نقل از... سنا روح الله نجفی دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان... بورس و اوراق بهادار با اعلام مسدود شدن کدهای معاملاتی...
کد خبر: ۱۱۵۲۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
